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网贷再爆雷!150人被抓,全国警方协查!欠债180亿,董事长曾上焦点访谈,8万人遭殃,曾与700亿非法集资"善林金融"齐名

发表时间:2019-06-07 00:00:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【

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与善林金融齐名的网贷平台也爆雷了!


近日,线下理财巨头的“信和系”旗下的P2P平台:信和大金融、金信网同时被查封。这意味着,夏靖控制的“信和系”彻底崩盘。


资料显示,目前“信和系”待收规模合计为182.27亿元,涉及出借人为8.2万人,即人均涉及金额22.23万元。


“信和系”被查封


信和大金融与金信网,都是信和财富的重要关联平台。而5月29日、30日,信和大金融、金信网双双被查封。


6月6日,北京公安局朝阳分局官微对外通报称,2019年5月30日朝阳公安分局依法对信和上融网络科技(北京)有限公司(运营信和大金融平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并于当日对公司实际控制人夏某(男,49岁)等100余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。

同日,海淀公安分局官方微博公告称,5月29日,海淀公安分局依法对金信金融信息服务(北京)有限公司(下称“金信网”)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。


通报称,警方已于5月30日对涉案公司总经理孙某(男,37岁)等50余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。



据公告,现已向全国公安机关发布协查通报,协助做好投资人举报受理工作。目前,投资人接报案、调查取证、人员审查、资产追缴等侦办工作已同步推进。 


公安机关在依法办案,全力追缴涉案赃款赃物,最大限度保障投资人权益的同时,将依照法律程序适时公布案件侦办进展情况,请投资人做到不信谣、不传谣,依法维权,合法理性反应诉求,配合公安机关调查取证工作。


信和大金融被查封


还欠8万人180亿元


据系,金信网、信和大金融与线下理财公司信和财富投资管理(北京)有限公司(下称"信和财富")关系密切。均为“信和系“主要平台。


天眼查显示,信和大金融第二大股东夏靖为信和财富的实控人,且两者法定代表人均为王杨,而金信网法定代表人及实控人为夏昕(持股98.5%)。



资料显示,信和财富成立于2012年3月28日。2014年2月和5月,金信网与信和大金融相继上线。随后,信和财富大力花钱投广告。“信和财富,说话算数”的口号迅速登陆各大门户网站,出尽风头。


大力宣传之下,信和财富获得了飞速扩张。截至去年末,“信和系”平台合计待收规模超180亿元。


1.金信网累计借贷金额261.27亿,借贷余额97.65亿,当前出借人数5.06万人。


2.信和大金融借贷余额84.62亿,累计撮合金额为389.29亿,当前出借人数3.14万人(截至2018年12月31日)。


仅信和大金融与关联平台金信网,"信和系"这两家网贷平台的待收规模合计为182.27亿元,涉及出借人为8.2万人,即人均涉及金额22.23万元:

 




此外,公开信息显示,信和大金融旗下还开设资产家平台。官网信披显示,截至2018年12月31日,平台累计撮合金额5.33亿,借贷余额4.22亿,当前出借人数0.3万人。


与700亿善林金融齐名


据悉,在理财行业,有四家规模较大的从业机构因为都是以线下业务起家,所以并称“线下理财四巨头”,其中包括善林金融、信和财富。


其中,善林金融去年已经轰动全国,已被立案调查。据悉,2018年4月9日,善林金融法定代表人周伯云因涉嫌违法犯罪,向公安机关投案自首。

自2015年2月起,周伯云在互联网上开设“善林财富”、“善林宝”、“幸福钱庄”、“广群金融”等线上理财平台,对外大肆销售非法理财产品,“善林金融”通过推出各种不同期限、不同收益率的理财产品,吸收社会大众资金形成资金池,供周伯云等人任意使用。


截至2018年4月9日案发,善林金融非法集资共计人民币736亿余元,涉及全国62万余人,其中实际未兑付投资人本金共计217亿余元。


如今,信和财富也已走到了悬崖边上。


180亿欠款只是线上理财

“线下理财”才是大头

 

因而,这180亿待还只是线上的情况,不包括信和财富的线下理财端。

 

线下理财才是信和财富起家的“看家本领”。信和财富、信和汇金、信和汇诚、信和惠民都是早在2012年就成立。在经历过铺天盖地般的宣传后,信和财富的线下财富端一度达到1000多个网点、3万人左右的规模。线上线下、资金大量流入。


一年前曾被监管列入"黑名单"


"信和系"落网不属突发,此前已有山东、江苏等地监管方将其列入"黑名单"。


2018年8月23日,山东省威海市文登区打击和处置非法集资工作领导小组对信和财富文登分公司发布非法集资风险提示函;同年10月18日,信和财富又被江苏省如皋市防范和处置非法集资工作领导小组办公室列入"首批金融风险提示名单"。

2019年3月,有消息称,北京市地方金融监督管理局在1月30日回复投资人**反映关于信和财富兑付问题时表示,"我们已要求平台退出市场",原因是信和财富未提交自查报告。



随后,信和财富在官网作出澄清,在澄清中宣称:“信和财富只从事投资顾问咨询和投资者教育工作,不涉及P2P网络借贷,更不是金融平台。”


董事长曾上焦点访谈

曾说2020是整合年,现在没机会整合了


据悉,“信和系”的核心人物为夏靖。


天眼查显示,夏靖控制55家公司,刘善芳实控89家公司,夏昕实控106家公司,夏仕兵实控96家公司,王杨实控7家公司。上述公司以信和财富为核心,相互交织形成家族管理的“信和系”。



2018年4月,在善林金融出事被闹得沸沸扬扬的时候,夏靖参与博鳌亚洲论坛,并在善林投案自首的第二天,即4月10日,他接受《焦点访谈》表示:世界经济是一个多元的经济,是一个互相融合的经济,是一个互联互通的经济。


2018年年会上,信和财富夏靖把2018年定义为创新年,2019年为市场年,2020年为整合年。2018年作为信和财富新战略的开局之年,在巩固多元化战略布局基础上,信和财富正逐步形成“金融+科技+资本+产业”的多业务融合发展格局,实现向科技金融企业战略发展的华丽转身。信和财富不断强化科技金融创新、拓展服务类别、提高员工教育,不断提升服务品质,为广大投资者提供更多元化的财富管理服务。


不过从目前情况来看,他现在没机会整合了

来源:中国基金报 吴羽


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责任编辑:廖金声